Náplň práce:

• Zavádění a průběžná aktualizace AML politik, postupů a kontrolních mechanismů.
• Pravidelné hodnocení rizik spojených s klienty a produkty.
• Know Your Customer (KYC).
• Detekční metody pro odhalování podezřelých transakcí.
• Sankční seznamy a postupy jejich kontroly.
• Postupy interního vyšetřování a hlášení podezřelých aktivit regulátorům(např. FAÚ).
• Vyšetřování podezřelých aktivit: provádění interních šetření, zajištění dokumentace. a rozhodnutí o dalším postupu.

Požadavky:

• Znalost legislativy v oblasti AML/CFT (v ČR zejména zákon č. 253/2008 Sb.).
• Schopnost implementovat AML/CFT politiky a procedury.
• Provádění školení v oblasti AML.
• Analytické schopnosti pro vyhodnocení podezřelých transakcí.
• Schopnost rychle reagovat na krizové situace a rozhodnout se.
• Diskrétnost a důvěryhodnost.
• Zkušenost v oblasti AML (min. 3–5 let).
• Certifikace v oblasti AML (např. ACAMS) výhodou.
• Dobrá komunikace, zejména při interakci s ostatními útvary a s regulátorem.
• Angličtina na komunikativní úrovni s ohledem na reportování do Velké Británie.
• Pokročilá znalost MS Office.

Nabízíme:

• Příležitost vést malý tým a tvoje práce ti bude dávat smysl.
• Různorodou a zodpovědnou práci v mezinárodní firmě.
• Příležitost rozvinout své stávající znalosti a dovednosti a naučit se novým.
• Mobilní telefon, notebook i pro soukromé účely.
• Možnost být součástí přátelského, otevřeného a soutěživého týmu.
• Flexibilitu v podobě 37,5 hodinového pracovního týdne, pružného začátku a konce pracovní doby a vlastního řízení času.
• Další benefity: 30 dnů dovolené, čaj a kávu na pracovišti, 2 dny volna na účast na charitativních a dobrovolnických aktivitách, stravenkový paušál, pro čerstvé tatínky 3 dny volna a mnoho dalších benefitů formou Cafeterie